“四步”诈骗井井有条
据办案人员介绍,2017年8月至9月,犯罪嫌疑人严国华、吴新宇等19人组成了一个诈骗集团。该集团层级分明,分工明确,由严国华、吴新宇任经理,涂方海、郭志强、黄俊杰任业务组长,林博蕊负责财务,集团设四个业务组,郑加亮等人任业务员。
该集团分四步实施诈骗。第一步,业务员以炒股大师助理身份注册微信号,被害人添加后,又以推荐优质股票为名引诱被害人进入集团开设的“股海联盟”直播间听课。
第二步,直播间内股票大师向被害人推荐股票,获得被害人信任后,鼓吹股票行市崩溃,向被害人推荐该集团虚设的甘肃德馨文化艺术品交易平台投资。
第三步,被害人进入甘肃德馨文化艺术品交易平台,添加由严国华、吴新宇扮演的平台开户顾问QQ号,完成在甘肃德馨文化艺术品交易平台注册,继而向该平台注入资金。
第四步,该集团通过后台操作,将被害人投资强制平仓,继而关闭平台,骗取被害人财物。
急于“致富”、防范意识差酿成后患
“该案由于是跨省集团网络犯罪案件,涉案人数较多且人员范围广,诈骗数额特别巨大,并且各被告人分工明确,协作、配合、作案手段复杂,诈骗套路较深,迷惑性强,群众识别难度大,社会危害性极大。”承办检察官郭颖介绍说,鉴于此,博山区检察院提前介入案件,要求公安办案人员对案件中各类电子数据证据及时固定提取,尤其要求电子数据证据能与其他物证、证人证言、嫌疑人供述等多类证据相吻合、相印证;并且在案件审查中及时组织召开联席会议,就本案事实、法律适用和定性等问题进行研讨,及时引导侦查机关补充侦查和完善证据,最大限度地提高办案效率和办案质量。
郭颖检察官表示,该案犯罪嫌疑人正是利用人们急于“致富”、防范意识较低的心理,通过使用虚假身份、虚设网络投资平台方式欺骗被害人,仅一个月,诈骗金额高达330余万元,被害人30余人。
检察官在此提醒:在网络理财平台进行理财时,在面对巨大诱惑的时候,不要轻信所谓的“内幕消息”。对所谓的网络交易平台的真伪进行查证,通过专业人士分析、介绍,确定是否是真的理财平台,不能轻信对方发来的网站、App等;在没办理具有法律效力的委托手续前,不要轻易委托任何个人、机构进行投资,不要轻信所谓的“指导老师”,更不能随便透露自己的账号、密码等,应当充分认识网络投资客观上所具有的风险性,谨慎作出投资理财的决定。