揭秘亿元跨国诈骗案侦破详情：抓获百余中国嫌犯

2018-04-22 07:57:55　法制日报

　　手段翻新事后打击困难

　　“这类冒充公检法实施电信诈骗的犯罪分子潜逃境外,利用境外便利条件遥控指挥境内人员疯狂作案,国内广大人民群众损失巨大,危害十分严重。”参与上述案件侦破的石家庄市公安局刑警支队支队长张歧岗说。

　　“诈骗犯罪手法频繁更新且新旧模式并存,由广泛撒网向精准诈骗演化,诈骗犯罪使用的信息技术不断升级,利用社会热点包装虚假谎言……”张歧岗告诉记者。近年来,利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪的手法和类型不断演化和升级,在诸多诈骗案件类型中,危害最为严重、诈骗金额最大的是冒充“公检法”国家机关进行的电信诈骗案件。

　　张歧岗介绍,这类诈骗犯罪分子自恃身处国外,精心策划陷阱,以受害人因个人信息泄露导致本人信用卡被他人在某商场消费透支,同时以其身份信息涉嫌洗钱、贩毒、走私违禁品等违法活动,一步步诱骗、恐吓受害人深信不疑、不能自拔,最终将其钱款转至犯罪分子所谓的“安全账户”。

　　由于此类案件的犯罪分子均是通过短信、电话、网络等方式与受害者取得联系,且手机信息显示的来电号码、银行开户的个人信息也均为篡改、伪造和冒用他人,隐蔽性极强,不仅使受害群众财产损失惨重,而且严重损害国家政府机关的形象。

　　清华大学法学院教授周光权向记者坦言,目前大量的电信网络诈骗犯罪发生在国外,涉案所用服务器和各种诈骗行为实施在国外,这给案件侦破和打击犯罪带来很大难度。

　　“电信诈骗团伙分工非常细,有专业化的流程,有专门设计网站的、专门实施诈骗的、专门团队取款的,每个环节都分得很细。”周光权说,现在相关部门对电信诈骗的事后打击有很大威慑力,但是难度很大。

　　在安徽省律师协会副会长周世虹看来,正是由于电信诈骗在跨区性、专业性、涉众性上具有明显的特点,给办案机关的调查取证等工作带来困难。“电信网络新型违法犯罪发案总量居高不下,空间跨度持续扩大,作案手段转型升级,专业分工不断细化,防范、遏制此类犯罪的压倒性态势尚未形成。”周世虹说。

　　电信诈骗案发后,受害人最关心的就是止损追赃,而这方面的难度更大。“被害人很在乎被骗财物能否追回,但对境外犯罪来说,追赃的难度更大。”周光权说。

　　提升技术手段加强防范

　　河北省公安厅统计数据显示,2017年,该省公安机关共破获电信网络诈骗案件7004起,同比上升33.7%；发案同比下降4.1%,群众被骗金额同比下降11.9%。这一成绩的取得,既得益于河北公安机关的重拳打击,更在于加强电信网络诈骗预防,加大相关宣传防范工作,成功阻断电信诈骗案件及涉案资金。

　　截至2017年初,河北省和全省11个设区市反诈骗中心全部建成并投入运行,公安、银行、通信等部门全力开展诈骗电话的快速拦截、涉案资金的紧急止付以及重大案件的研判串并工作。2017年,河北省、市反诈骗中心共紧急止付涉案金额1.65亿元,预警阻止案件23728起,封停涉案电话4563个,成效显著。

　　在周世虹看来,反电诈中心是打击电信网络新型违法犯罪的重要支撑,打击电信诈骗,尤其想要尽快止损追赃,必须对电信诈骗早预防、早发现、早打击,除了反电诈中心多部门联席工作机制,更有赖于技术手段的提升。

　　周世虹建议,工信部门要持续优化完善电话诈骗预警系统,公安机关也应当建立健全对预警线索处置机制；金融监管部门要通过运用人工智能、大数据等技术,及时监测发现和处置冒名开卡、批量开卡、“养卡”等违规违法行为,不断强化源头管理和过程控制能力。

　　在提升技术手段打击防治电信诈骗方面,周光权特别强调,大的互联网公司要承担起相应责任,这不仅是其应尽的社会职责,也是法定义务。