莱阳警方破获特大网络投资诈骗案冻结资金4000余万

　　受害人通过“海联国际”APP炒期货10秒赔光4.7万

　　法制网讯 记者徐鹏 近日，山东省莱阳市公安局在前期大量侦查取证的基础上，组织280余名警力，赶赴湖北、广东、河北、浙江、福建等地，开展集中收网行动，成功破获了“12.09海联国际”特大网络投资诈骗案，现场抓获违法犯罪嫌疑人190人，采取强制措施押解回莱阳130人，查扣电脑200余台，冻结资金4000余万元，实现了对该诈骗团伙的全链条打击。

　　2017年12月9日，受害人王某受一名微信好友蛊惑，通过“海联国际”APP炒天然气期货，不曾想自己投资的4.7万余元却在10秒钟全部赔光。心痛之余，受害人回想自己投资过程感觉不对劲，于是到公安机关报案。

　　侦查员从嫌疑人与受害人日常沟通联络的微信号入手，对相关的资金流、信息流等进行深度合成研判，在一点一毫的蛛丝马迹中顺线跟踪，从海量数据中一次次反复地抽丝剥茧，理清思路，最终挖掘出了一个涉案违法犯罪嫌疑人近200名、资金账号200多个，以推广虚假投资平台进行诈骗的犯罪团伙！

　　鉴于涉案团伙人数众多、涉及多个省市，莱阳市公安局党委立即向烟台市局作了专题汇报。烟台市局领导指示要求莱阳市局对该案主侦主办，全力攻坚、全案全结、一网打尽。莱阳市局党委立即成立了由孙文程局长挂帅的专案组，集中精干力量和优势资源，对该犯罪团伙进行更深入细致的侦查。

　　据介绍，该案犯罪团伙组织架构之复杂、人员组成之庞大、涉案资金之巨大、涉及地域之广泛，在山东省公安反电诈领域尚属首例，给公安机关破案抓捕工作带来严峻挑战。

　　3个多月的时间里，莱阳警方同步推进网上网下两条战线，专案民警先后多次往来奔波于湖北、广东、河北、浙江、福建等地，深入调查、秘密取证、相互印证。最终彻底摸清了以“海联国际”投资理财为诱饵实施诈骗的特大电信网络诈骗团伙框架体系，包括实施网络投资诈骗团伙所在地——湖北、洗钱团伙所在地——广东、APP技术制作团伙所在地——河北、网络服务器所在地——浙江、福建等基本情况。