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深圳破获虚假期货交易大案 全国近万人被骗10亿元
http://www.workercn.cn2017-05-05 13:45:14来源: 南昌晚报
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  近年来,虚假期货交易平台层出不穷,标的也是花样百出,从一开始的贵金属和原油,再到各种金融资产。不久前,深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货交易平台,该案受骗人数达8000余人,涉案金额高达10亿元人民币。据深圳警方介绍,该案也创下全国同类案件之最。

  诈骗团伙开表彰会集体炫富 受害人一天亏掉48万元

  警方提供的一段视频显示,2017年2月17日下午,涉案公司老板郭某组织团伙成员,对欺骗受害人投资的杨某兵进行表彰。视频中杨某兵胸前佩戴大红花,其他团伙成员鸣放礼炮庆祝,表彰大会结束后郭某还对相关成员发放奖金,并手举一叠叠钞票,得意洋洋地集体拍照。而与犯罪嫌疑人集体炫富形成鲜明对比的,则是那些受骗投资者欲哭无泪的痛苦。

  重庆投资者李女士说,“去年12月28日那一天,我就亏了48万元,总共被骗了72万多元。在这个事情发生后,有两个月的时间我都没出门。”

  深圳投资者戴先生说,“我一单亏了大约20万元,总共投了100多万元,后来剩下30多万元,就退出来了。”

  深圳南山警方经过侦查后发现,涉案公司名为广东创意文化产权交易中心,打着文化交易所的幌子,将子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易,交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图,与他们所宣称的艺术品投资毫无关联。

  犯罪嫌疑人那某说,“我们的交易平台就是一个虚假电子网盘,为什么叫虚假电子网盘,因为我们公司没有实物。”

  深圳市公安局南山分局刑警二中队中队长童跃称,大部分投资者都处于亏损状态,他们亏损的钱,被分别打到了一些个人账户。警方调查发现该案应该是一起诈骗案件。

  3月30日,深圳南山区警方组织各警种共800余人,分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动,一举捣毁诈骗窝点14个,现场控制涉案人员600余人,带回审查371人,冻结涉案账号113个,冻结涉案资金8840万元。

  深圳市南山区检察院主任检察官许朝阳称,检方依法审查批准逮捕233人,这也是深圳办理该类案件中,批捕最多的一次。

  QQ群内晒单烘托赚钱氛围 投资者一入局就亏钱

  据深圳警方介绍,该交易平台成立于2016年3月,2016年10月才开始运营,在不到半年的时间里,就有8000多名投资者上当受骗,分布在全国各地。

  朱先生是这起虚假期货交易平台诈骗案中的受害者之一。2016年10月,朱先生正在单位上网办公,一名网友突然申请加他的QQ。在通过验证后,该网友每天跟他拉家常、谈股票投资心得。在逐渐熟悉之后,该网友把朱先生拉进了一个股票交流群里,群里每天都会有老师讲股票知识,刚开始一切还算正常,但后来朱先生渐渐发现,这些讲课老师有些不对劲。

  朱先生说,讲课老师常在群里发交易单截图,显示他们赚了多少钱,然后群里一些人就会问,老师你是做什么的呀,赚了这么多钱。老师会说是艺术品交易。

  犯罪嫌疑人那某称,“群里会说一些投资者跟着老师做这个交易已经赚钱了,而主播会在直播间里渲染这种赚钱的氛围。”

  在平台业务员刻意烘托的赚钱氛围之下,朱先生开始有点心动。虽然群里当时也有人质疑这个平台,但质疑者很快就被踢出了群。

  不久,朱先生开始跟着平台分配的老师进行投资,但基本上都是赚少亏多,在去年11月29日,仅仅一笔交易就让他亏损了2万多元,这时朱先生才意识到,指导他的老师存在欺骗的嫌疑。

  朱先生说,“直播教室里的老师讲课是做空,然后分配的战队老师会让你做多,而同一时间,他们会一个做多一个做空,这一笔我就亏了2万多元。”

  忽悠投资者频繁交易 盈利跑不过高昂手续费

  除了反向操作让客户亏损以外,该平台的手续费更是惊人,投资者想要盈利,首先得跑赢手续费,不然就是必亏无疑。而且万一有幸运的投资者能在平台赚到钱,平台方就会对该投资者进行限制清退。

  朱先生发现,一开始业务员向他隐瞒了真实的手续费。由于平台采用T+0模式及33倍杠杆,在实际操作中他发现自己的交易手续费竟然高达16%,而且这还只是单向手续费,如果一买一卖,总手续费就高达32%。

  朱先生说:“最后一笔,我亏损了26800元,之后我在后台投资报表查了一下,这笔亏损中的手续费就有16000元。”

  深圳市公安局南山分局经侦大队大队长刘海华称,该平台手续费最低是交易本金的10%以上,有些项目会更高,达到30%。

  有了如此高昂的手续费,就算投资者账面出现盈利,但盈利没有超过手续费的话,只要你一卖出,账面就立刻变为亏损。

  朱先生说,“账面显示盈利是100元,卖出后手续费是600元,我亏了500元。”

  犯罪嫌疑人那某称,“我们通过交友软件、视频软件,指导客户频繁地交易,以赚取手续费,最后客户因亏损导致出局。”

  在平台经营的过程中,也有极少部分幸运的投资者赚到了钱,但平台方会对赚钱的投资者限制交易并踢出局。

  那某说,“我们在后台点击这个客户,会出来一个受限功能,还有一个冻结功能。”

  除了利用后台限制投资者交易之外,平台方还会通过汇率的修改影响商品的报价。

  (据央视)

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